経営会議規程

第1条 (目的)

1. 経営会議（以下「本会議」という）は、〔会社名〕（以下「会社」という）の経営執行の基本方針、基本計画その他経営に関する重要事項の審議及び調整を図るとともに、業務に関する重要事項を審議・検討することを目的とする。
2. 前項のほか、本会議は社長の諮問に対して答申するため、重要事項の立案・調査・検討・決定又は実施の把握等を行うものとする。

第2条 (構成)

1. 本会議は、役員（執行役員を含む）をもって構成し、必要に応じて関係者を出席させることができる。

第3条 (開催)

1. 本会議は、隔週 1 回以上、本社又はオンラインにおいて開催する。ただし、必要ある場合は、随時開催することができる。

第4条 (議長)

1. 本会議の議長は、社長がこれに当たる。
2. 社長が不在その他の事由により議長を務めることができない場合は、社長の指名した者が代行する。

第5条 (議事)

1. 本会議において審議する事項は次のとおりとする。
   1. 経営方針及び経営計画に関する事項
      • 経営方針の作成及び修正
      • 経営方針に基づく各部作成の個別計画を含む経営計画
      • 経営計画に対する経過及び実績ならびに対策
   2. 組織に関する事項
      • 重要なる業務組織の改正
      • 重要なる外部取引組織との合併・吸収及び系列化等
   3. 重要人事に関する事項（人員計画・採用・賃金・教育及び福利厚生等）
   4. 重要なる財務に関する事項（増資・減資・投融資・税務・借入れ及び決算等）
   5. 重要なる諸規程の制定及び改廃
   6. 設備投資に関する事項（定例の経営計画に属さない重要な設備投資及び設備の変更）
   7. その他前各号に準ずる重要な経営事項

第6条 (議決)

1. 本会議における審議の決裁は、社長がこれを行う。

第7条 (機密保持)

1. 本会議で審議される事項のうち、機密を要するものは他に漏洩してはならない。

第8条 (議事録)

1. 本会議の議事の経過要領及び結果については、議事録を作成し、事務局が保管する。

第9条 (事務局)

1. 本会議の事務局は、管理グループに置き、その運営及び進行は管理グループのマネージャーがこれに当たる。

第10条 (改廃)

1. この規程の改廃は、社長が立案し、本会議で審議のうえ、社長が決裁する。

第11条 (附則)

1. この規程は、〔施行日〕から施行する。